El financista, vinculado a Claudio “Chiqui” Tapia, es investigado por ser el presunto jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado.
BUENOS AIRES.- El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas. La resolución judicial dispuso su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario y fijó un embargo por $ 40.000 millones.
La causa judicial involucró a 17 personas y nueve firmas comerciales con embargos totales por $215.900 millones. Según la investigación, la estructura delictiva operó desde septiembre de 2020 mediante la utilización de 15 sociedades financieras.
Las maniobras ilícitas habrían canalizado fondos provenientes de transacciones informales a través del PSP virtual de la empresa. En ese lapso, una sola cuenta bancaria registró movimientos acreditados por $ 1,73 billones entre 2024 y 2025.
El fallo judicial incluyó el procesamiento de Graciela Beatriz Vallejo, madre del principal investigado, y del contador Gerardo Salvador Carrozza. Asimismo, el magistrado ordenó la prohibición de contacto con testigos y el secuestro preventivo de 24 vehículos.
Los activos presuntamente blanqueados incluyeron propiedades en Adrogué por U$S 600.000 y un lote en San Vicente. Además, la pesquisa detectó la venta sospechosa de una Ferrari a favor de una jubilada sin capacidad patrimonial.
El expediente penal continuará con el peritaje sobre otros bienes inmuebles y rodados imputados en la maniobra. La Policía Federal Argentina fiscalizará las comparecencias periódicas dispuestas para los directivos y empleados vinculados a la causa.