La Unidad de Información Financiera cuestionó que la modelo no aportó elementos que prueben de dónde obtuvo el dinero.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- La alegría no le duró mucho a Sofía Clerici, luego de que el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora le autorizara transferir los U$S 569.911 que le habían secuestrados, e ingresar en el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno, el falló fue apelado.
La Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci y la presentación realizada por su director de Litigios Penales, Mariano Abel Ezeyza, argumentaron contra el fallo a favor del la monotributista: “Señaló que sin importar si la actividad, permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad”.
Agregaron: “De mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios”.
El planteo de la UIF en rechazo a la decisión del juez Ernesto Kreplak, deberá ser resuelto ahora por la Sala III Cámara Federal de La Plata,
Clerici está siendo investigada por lavado de dinero en el marco de la causa que involucra al ex- intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y había hecho un pedido ante el juez bonaerense Ernesto Kreplak, para que el dinero sea devuelto justificándolo como una ganancia de su tarea como “acompañante de viajes”, actividad que al no estar regulada no puede incluirse en el pago de impuestos correspondientes.