El 91,5% de esas ventas en dólares se dieron en 2023. Hay sospecha por la falta de trazabilidad de los billetes.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- La Justicia Federal sigue la pista de un circuito de empresas y casas de cambio, que movieron la suma de, al menos U$S 900 millones en el año 2023. Aparecen los nombres de Elías Piccirillo, familiares de este, Francisco Hauque y Ariel Vallejo como los principales implicados en la trama.
El expediente más sensible de todos los abiertos hasta el momento es el que pone de relieve una presunta connivencia entre funcionarios públicos y cambistas que contaban, gracias a esta conexión, con un acceso irrestricto a la divisa norteamericana cuando regían las restricciones del cepo cambiario.
Están «bajo la lupa»:
Según lo informó el diario La Nación, al menos 5 funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y 34 empresas están siendo investigadas por el fiscal federal Franco Picardi. La causa lleva ya dos meses en secreto de sumario e incomoda tanto a la «city», como a la política.
En el listado de empresas, hay 27 casas de cambio, tres sociedades presuntamente declaradas al comercio exterior, dos bancos, una emisora de tarjetas de crédito y otra que brindaba soluciones financieras digitales. Entre sus responsables se repiten los apellidos Piccirillo y los nombres de Martín Migueles y Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, apuntada por su cercanía a la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia.
Las agencias que más dinero movieron
Una de esas casas de cambio, N y M Cambio SA, adquirida en enero de 2021 por Eduardo y Mario Piccirillo, padre y hermano de Elías, registró ventas de divisas por $ 9200 millones sólo en el primer trimestre de 2023.
La agencia de cambio Arg Exchange, de Elías Piccirillo, registró ventas por $ 60.804 millones sólo en el segundo trimestre de 2023. Luego, las operaciones cayeron, misteriosamente, a cero en la primera mitad de 2024.
Otra casa implicada en la trama es Fenus, que en el segundo semestre de 2023 estaba bajo la orbita de la madre de Vallejo y operó ventas por $ 2.858 millones.
Conexiones con el Kirchnerismo
La información que trascendió a la fecha, fue de una grabación en la que Romina García, una ex-funcionaria del Banco Central de la República Argentina (BCRA), se refirió a que “había gente de arriba entongada”.
En otro registro de audio, Hauque y Piccirillo se refieren al ex-ministro de Economía, Sergio Massa, como alguien que, cómo mínimo, parecía estar al tanto de lo que sucedía: “¿Vos te pensás que Massa los va a ayudar? Se lava las manos”, aseguró el primero.
