Hay detenidos, y se analizan antecedentes por maniobras financieras, que refuerzan la hipótesis.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- La Justicia federal trabaja en Corrientes, ante la sospecha de que la provincia haya sido utilizada como punto de anclaje por una red criminal, vinculada al Tren de Aragua de Venezuela.
La pesquisa apunta a maniobras de lavado de dinero y financiamiento ilícito, avanzó con procesamientos confirmados y una detención reciente que reactivó el expediente.
El caso se apoya en una resolución de la Cámara Federal que ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de más de una decena de personas acusadas de integrar un entramado financiero ilegal. En base al fallo, la estructura habría comenzado a operar al menos en 2019 y mantenía vínculos con distintos puntos del país, en especial el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los investigadores describen un esquema económico diseñado para ocultar el origen de los fondos, que incluía transferencias informales de dinero, comercios utilizados como fachada, sociedades sin actividad real y la adquisición de bienes sin respaldo financiero. Parte de esos recursos habría sido canalizada hacia el exterior y estaría asociada a la organización criminal venezolana.
La Fiscalía Federal de Corrientes ordenó en diciembre la detención de un ciudadano venezolano que ingresó de manera irregular al país. Aunque no figura entre los procesados de la causa principal, su situación es considerada un indicio relevante.
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que presentaba antecedentes, irregularidades migratorias y elementos de identificación vinculados a la banda, por lo que el juez dispuso su prisión preventiva ante el riesgo de fuga y de obstrucción de la investigación.
La Justicia también toma en cuenta antecedentes recientes que incluyen condenas dictadas en Buenos Aires contra una red de transferencias ilegales con métodos similares.