El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses especializados en delitos financieros.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En las últimas horas surgieron novedades en la investigación por presuntas maniobras financieras, de los referentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La primera semana del 2026 comenzará en una fase determinante, con el viaje de Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), a Washington.
Starc se reunirá con autoridades del FinCEN, el organismo del Tesoro estadounidense especializado en delitos financieros, para acceder a información de inteligencia sobre un presunto circuito de desvío de fondos.
La sospecha principal apunta a una megaestructura conformada por el entramado grupo de personas jurídicas radicadas en jurisdicciones como Florida, Georgia y Delaware.
El foco de los magistrados argentinos y del Departamento de Justicia de Estados Unidos, está puesto en la compañía TourProdEnter LLC, firma creada en 2021 y administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Esta empresa cuenta con un contrato de exclusividad para organizar amistosos y acuerdos internacionales en nombre de la AFA.
Los investigadores sospechan que se trata de una firma sin empleados ni estructura real a través de la cual “se desviaron ingresos millonarios en dólares” provenientes de acuerdos comerciales y partidos disputados por la Selección Argentina, luego del Mundial Qatar 2022.
En la jornada el juez Luis Armella ordenó el allanamiento de la casa de Faroni y le impuso una prohibición de salida del país cuando intentaba viajar a Uruguay. Las pesquisas preliminares indican que TourProdEnter no actuaría sola: existirían otras cinco entidades jurídicas vinculadas entre sí y con relación directa con dirigentes de la AFA.
Todas estas personas resultarían ser titulares de cuentas bancarias radicadas en bancos de primer nivel de los Estados Unidos, datos que la UIF busca confirmar mediante los convenios de colaboración internacional.
Por la magnitud de las operaciones, que podrían constituir lavado de dinero bajo leyes estadounidenses, no se descarta la intervención directa de fiscales federales del Departamento de Justicia de EE.UU..
El viaje de Starc incluiría reuniones con funcionarios judiciales norteamericanos para coordinar el acceso a los movimientos bancarios. Este trabajo conjunto resulta determinante para esclarecer el patrimonio de los principales dirigentes de la AFA, quienes se encuentran «bajo la lupa» judicial por la presunta comisión de diversos delitos en la Argentina y en los Estados Unidos.