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Javier Faroni
El dirigente político y empresario vinculado a Claudio Tapia, compró, a través de una red de empresas fantasma cuatro lujosos…
La empresa del dirigente del Frente Renovador compró el Gulfstream G400 en 7 transferencias y lo opera una empresa paraguaya.…
son 10 las empresas «dudosas» que integran el esquema de presuntos desvíos de divisas. El dinero canalizado a en forma…
El involucrado en la «operatoria» es Juan Pablo Beacon, un financista ligado al dirigente de la AFA, y a Javier…
Son documentos sobre la actividad financiera de las empresas «fantasma» vinculadas a la AFA. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUENOS AIRES.-…
Un empresario de Bariloche que seleccionó a dos parejas, para estar a cargo de firmas por las que se desviaron…
El empresario se presentó ante el juez Luis Armella junto a su esposa, pero optó por no prestar declaración. Hugo…
TourProdEnter LLC realizó una transferencia a West Nautical Limited de U$S 142.893, por el alquiler del Ocean 90. Hugo RoldánEl…
La mujer de Javier Faroni aparecería en cuentas offshore, con movimientos millonarios. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUERNOS AIRES.- Durante el…
El titular de la UIF, Paul Starc, viajará a Washington para reunirse con funcionarios estadounidenses especializados en delitos financieros. Hugo…