La fiscal Cecilia Incardona y ARCA solicitaron la detención del financista vinculado con Claudio Tapia. El juez Luis Armella daría lugar a este pedido el miércoles.
Hugo Roldán
El Fedral Noticias
BUENOS AIRES.- Este martes la fiscal Cecilia Incardona y la ARCA solicitaron s la detención de Ariel Vallejo, financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que no se presentara a declarar ante el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Si no aparece mañana a primera hora, el juez Luis Armella, ordenará su detención y la de su madre, Graciela Vallejo, también citada y ausente.
Vallejo es investigado como cabeza de una presunta asociación ilícita de lavado de dinero, operada a través del grupo Sur Finanzas, que llegó a ser sponsor de la Selección Nacional y de clubes como Racing Club y Banfield.
Por medio de la plataforma Sur Finanzas PSP se realizaron transferencias por $ 818.000 millones, con participación de “monotributistas sin capacidad económica” y emisores de facturas apócrifas. El Banco Central ya le aplicó una multa de $ 5.400 millones por maniobras vinculadas al «dólar blue» por U$S 25 millones.
Armella también le imputó a Vallejo la retención indebida de aportes al sistema de seguridad social de sus empleados, por más de $ 46.000.000, el mismo delito por el que fueron procesados Tapia y Pablo Toviggino.
La ronda de indagatorias incluye a otras 15 personas y finalizará el 30 de mayo, con los representantes legales de Sur Finanzas Group y Centro de Inversiones Concordia.
