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Sur Finanzas
La causa investiga el “rulo financiero” que hacia Sur Finanzas. Se «movieron» irregularmente unos U$S 500 millones a precio oficial.…
El juez federal Luis Armella les ofreció a los imputados acogerse al régimen de imputado colaborador. Hugo RoldánEl Federal Noticias…
La Justicia investiga el presunto lavado de activos, que apunta a una estructura organizada para encubrir maniobras ilegales.
Micaela Sánchez fue detenida por ocultar información, en el marco de la investigación por lavado de activos, de la financiera…
La situación podría ser considerada como un intento de obstrucción de investigación judicial y complicar la situación de Vallejo, un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia», y de otros acusados en la causa.
El juez Luis Armella ordenó 35 operativos. La Policía Federal está en el predio de Ezeiza y en la calle…
La financiera es investigada por presunto lavado y evasión fiscal. La DGI detectó “movimientos sospechosos por más de $ 818.000…
Las entidades financieras informaron una deuda de $28.360 millones, las casas de juego de azar, $11.000 millones. Hugo RoldánEl Federal…