La declaración de un testigo ante un gran jurado, marcará un punto de inflexión en la pesquisa que lleva adelante EE.UU., por presuntas irregularidades financieras.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la jornada de hoy la Justicia de Estados Unidos, dará un nuevo paso en la investigación sobre el manejo de fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la declaración, bajo juramento, de un testigo ante un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida.
El expediente, que permanece en etapa preliminar, intenta determinar si existieron operaciones de lavado de activos, fraude fiscal y otras irregularidades financieras a través de TourProdEnter LLC, la firma del empresario Javier Faroni, que administró fondos de la entidad en bancos y sociedades radicadas en ese país.
De acuerdo con la información conocida, el convocado no integra la conducción de la AFA y su identidad permanece reservada. Durante la audiencia, los fiscales podrán solicitarle documentación e intercambios vinculados con distintas personas relacionadas con la investigación.
Los investigadores también siguen el rastro de TourProdEnter LLC, sociedad con sede en Miami encabezada por la esposa de Faroni, Erica Gabriela Gillette, que habría recibido cerca de U$S 300 millones por contratos comerciales de la Selección Argentina. Parte de la pesquisa se concentra en unos U$S 40 millones cuyo destino es objeto de análisis.
Hasta ahora, Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Faroni, Gillette u otras personas mencionadas, enfrentan cargos formales.
El gran jurado no define responsabilidades penales, sino que su tarea consiste en establecer si la evidencia reunida por los fiscales alcanza para abrir una causa judicial. Solo si autoriza ese paso, el expediente se hará público y comenzará el proceso penal.