La Jueza Federal Zunilda Niremperger hizo lugar al pedido del relevamiento de secreto fiscal bancario y financiero, de la familia de Emereciano Sena y Marcela Acuña.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
CHACO.- La solicitud de datos económicos-financieros, fue presentada por el Ministerio Público Fiscal de 1ª Instancia, que está reuniendo elementos relacionados con la familia Sena, para investigar el patrimonio que poseen.
La Jueza Federal Zunilda Niremperger hizo lugar al pedido del relevamiento de secreto fiscal bancario y financiero, sobre César Mario Alejandro Sena, Emerenciano Sena, Marcela Verónica Acuña, Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña y Cooperativa De Trabajo Emerenciano Limitada.
Al hacer lugar al pedido el Ministerio Público, se espera que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP- DGI), gire un informe sobre el perfil fiscal y estado general económico de los investigados.
También se requiere un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), para que detalle si alguno de los Sena, registran Reportes de operaciones sospechosas (ROS). Además, el Colegio de Escribanos de la provincia de Chaco debería informar si obran en sus registros notariales: escrituras, testimonios, poderes, autorizaciones, contratos, retenciones facturación, transferencias, cesiones, compras, ventas y/o cualquier otro acto jurídico en los que hayan intervenido los investigados.
Otros lugares donde revisarán son los Registros de la Propiedad Inmueble de la provincia del Chaco, de Resistencia y de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y de la provincia de Corrientes.
La búsqueda se amplía también para determinar que vehículos y lanchas están a nombre de los Sena o si existen autorizaciones expedidas a los investigados.
Finalmente quieren obtener datos sobre los fondos, donaciones, terrenos, inmuebles, bienes muebles registrables y no registrables otorgados o asignados por el Gobierno de la Provincia del Chaco, sea con fondos de origen propio o nacionales que recibieron los Sena.
