Lavado de dinero

 Priscila Ferrante, posee un número injustificado de propiedades. El ex-intendente kirchnerista estaría vinculado. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUENOS AIRES.- En…

Se los acusa de haber facilitado la colocación de activos de origen ilícito en el sistema financiero. Hugo RoldánEl Federal…

Es en el marco de una investigación por lavado de dinero y drogas. En la casa se habían secuestrado $600.000…

Claudia “Chiqui” Tapia es investigado tras una denuncia anónima en los tribunales bonaerenses de Campana. Hugo RoldánEl Federal Noticias El…

El banco Julius Baer admitió ante la Justicia de Estados Unidos que “lavó al menos” esa cifra para el fallecido…

La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó los procesamientos de Cristobal López, Carlos Fabián De Souza y Osvaldo José Sanfelice…