Se los acusa de haber facilitado la colocación de activos de origen ilícito en el sistema financiero.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
ENTRE RIOS.- En la jornada de ayer fueron detenidas por fuerzas federales, 7 (siete) personas vinculadas al ex-senador Edgardo Kueider (Frente de Todos), en el marco de una investigación por lavado de dinero y presentación de balances falsos.
Las detenciones fueron ordenadas por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien avanza en el caso que involucra al ex-legislador entrerriano.
Los privados de la libertad son: Daniel González, socio de Kueider en la empresa Badial SA, su secretaria Rita Machuca, su primo Javier Rubel, la abogada Adriana Crucitta, los contadores José Carlos Nogueras y Ezequiel Bovetti, y Gabriela Saint Piere, pareja de Nogueras. Todos están acusados de haber facilitado la colocación de activos de origen ilícito en el sistema financiero argentino.
Recordamos que Kueider fue arrestado en Paraguay (Ciudad del Este) el pasado 4 de diciembre, cuando intentaba cruzar la frontera desde Brasil con un bolso que contenía U$S 211.102 en efectivo, junto a su pareja y empleada Iara Guinsel Costa. Actualmente está detenido en Asunción.
Las autoridades descubrieron que Guinsel Costa había intentado adquirir seis departamentos en Ciudad del Este por un total de U$S 460.000 en efectivo, lo que activó alertas por operaciones sospechosas en el sistema financiero argentino. La jueza Arroyo Salgado busca determinar el origen de los fondos y el papel de los detenidos en la presunta maniobra de corrupción.
Kueider, enfrenta cargos que podrían derivar en su extradición a la República Argentina.