Pablo Toviggino

Son documentos sobre la actividad financiera de las empresas «fantasma» vinculadas a la AFA. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUENOS AIRES.-…

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino. Hugo RoldánEl Federal…

La Cámara Federal de San Martín decidió el traslado de la causa desde el juzgado de Marcelo Aguinsky hacia el…

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fue aceptada como parte acusadora, en la causa que investiga a la AFA.…

Un empresario de Bariloche que seleccionó a dos parejas, para estar a cargo de firmas por las que se desviaron…

Los mandamás de la AFA articularon una estructura constituida por empresas fantasma, «cuevas» de venta dólares y facturas trucha. Hugo…

La red integrada por 6 personas, operaban en EE.UU. y Europa con nueve bancos y dos paraísos fiscales. Hugo RoldánEl…

Matías Esteban Fernández, fue municipal, monotributista y recibía la AUH. Fue “miembro” hasta 2024 de W Trading, una «empresa fantasma».…

La investigación es por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria y podría derivar en sanciones económicas. Hugo RoldánEl Federal…

La orden incluye a miembros de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUENOS…