Los nombres de las sociedades son acrónimos de futbolistas de la Scaloneta, y figuran como clientes de la financiera vinculada a la AFA y distribuidores del propietario de Tabacalera Sarandí.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Un informe del diario La Nación, «sacó a la luz» detalles de los expedientes judiciales que investigan a Sur Finanzas, la financiera del empresario Ariel Vallejo, cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “el Chiqui” Tapia, y al empresario tabacalero Pablo Otero alias “El Rey del Tabaco”. Tres sociedades catalogadas como sospechosas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Estas tres firmas habrían pasado desapercibidas en el inabarcable entramado de firmas sospechosas vinculadas a uno u otro caso, pero comparten un llamativo rasgo: sus nombres están inspirados en futbolistas emblemáticos de la Selección Argentina de fútbol que ganó las últimas dos ediciones de la Copa América y el Mundial de Qatar: Rodepau Group (por Rodrigo De Paul), Laumart (por Lautaro Martínez) y Gomont (por Gonzálo Montiel). Según La Nación, no hay elementos que relacionen a los jugadores mencionados con las sociedades en cuestión.
El vinculo con Sur Finanzas
Rodepau resalta en el expediente de Sur Finanzas porque, a través de su plataforma, movió casi $ 7.000 millones durante el periodo investigado.
Esta misma firma figura en un informe vinculado a una de las causas derivadas del “rulo financiero”, una de las operaciones usuales que tuvieron lugar durante el periodo del cepo estricto al dólar a la cual tenían acceso los círculos cercanos a las diferentes fracciones que conformaban al Gobierno de Alberto Fernández. En ese marco, esta empresa giró a una casa de cambio llamada Soy Vos SAS, la suma de $ 73,8 millones en tres días.
Gomont, junto a Rodepau, es la otra sociedad que aparece en la investigación al Sur Finanzas, y ambas declararon el mismo domicilio: Báez 240, en el barrio porteño de Las Cañítas. Misma sede que declaró Laumart. Las tres se constituyeron en el mismo día: 28 de octubre de 2021.
Rodepau declaró que se dedicaba a vender productos electrónicos, mientras que Gomont se inscribió en “comercialización de insumos médicos”. Ambas sociedades se dieron de baja antes de la causa judicial por los volúmenes de dinero que manejaban.
“Rey del Tabaco” también «jugó»
Laumart, por su parte, quedó alcanzada por la causa que investiga a Pablo Otero, el polémico empresario del sector del tabaco bajo «la lupa» fiscal por presunta evasión impositiva. En ese marco, esta firma aparece en una lista de 23 distribuidores cuyas operaciones encendieron la alarma de ARCA, que denunció las mismas.
Cabe destacar que las personas físicas que figuran como «titulares» de las sociedades en cuestión, comparten un perfil similar: en los tres casos dijeron que son argentinos, comerciantes y solteros, aunque uno de ellos figura en el banco de datos del Banco Central de la República Argentina como “deudor irrecuperable”.
