Suscríbite a las actualizaciones
Obtenga las últimas noticias.
Claudio Tapia
Guillermo Tofoni, dueño de World Eleven Inc., denunció a los dirigentes de la AFA, por desplazarlo de la organización de…
Son documentos sobre la actividad financiera de las empresas «fantasma» vinculadas a la AFA. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUENOS AIRES.-…
La Justicia investiga el presunto lavado de activos, que apunta a una estructura organizada para encubrir maniobras ilegales.
La irregularidad podría derivar en un revés judicial para AFA. La dirección fue utilizada para solicitar un cambio de juzgado…
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino. Hugo RoldánEl Federal…
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero fue aceptada como parte acusadora, en la causa que investiga a la AFA.…
Un empresario de Bariloche que seleccionó a dos parejas, para estar a cargo de firmas por las que se desviaron…
Los mandamás de la AFA articularon una estructura constituida por empresas fantasma, «cuevas» de venta dólares y facturas trucha. Hugo…
TourProdEnter LLC realizó una transferencia a West Nautical Limited de U$S 142.893, por el alquiler del Ocean 90. Hugo RoldánEl…
La red integrada por 6 personas, operaban en EE.UU. y Europa con nueve bancos y dos paraísos fiscales. Hugo RoldánEl…