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Claudio Tapia
Un empresario de Bariloche que seleccionó a dos parejas, para estar a cargo de firmas por las que se desviaron…
Los mandamás de la AFA articularon una estructura constituida por empresas fantasma, «cuevas» de venta dólares y facturas trucha. Hugo…
TourProdEnter LLC realizó una transferencia a West Nautical Limited de U$S 142.893, por el alquiler del Ocean 90. Hugo RoldánEl…
La red integrada por 6 personas, operaban en EE.UU. y Europa con nueve bancos y dos paraísos fiscales. Hugo RoldánEl…
La investigación es por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria y podría derivar en sanciones económicas. Hugo RoldánEl Federal…
La orden incluye a miembros de la comisión directiva de la Asociación del Fútbol Argentino. Hugo RoldánEl Federal Noticias BUENOS…
Los fondos fueron a sociedades que no cuentan con empleados ni actividades declaradas. Todas a cargo de personas insolventes. Hugo…
El presidente y tesorero de la AFA están acusados por la retención de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad…
El juez Marcelo Aguinsky convocó a Mariano Mengochea y ordenar nuevas medidas sobre empresas y propiedades bajo la lupa judicial.…
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero denunció a la AFA, y a su presidente Claudio Tapia por apropiación indebida…