Los fondos fueron a sociedades que no cuentan con empleados ni actividades declaradas. Todas a cargo de personas insolventes.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- Las novedades sobre los manejos «turbios» de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no dejan de generar sorpresas. Ahora «salió a la luz» el caso del dinero que maneja la entidad rectora del fútbol, por medio de «empresas» en Estados Unidos.
Una investigación periodística del diario La Nación, reveló en las últimas horas, el flujo poco claro de los fondos. Unos U$S 42 millones habrían sido desviados desde la cuenta que maneja la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, hacia sociedades fantasmas sin empleados ni actividades.
La AFA no maneja este dinero de forma directa, sino a través de una empresa estadounidense autorizada por la institución, llamada TourProdEnter LLC.
La empresa recaudó para la AFA un total de U$S 260,5 millones de auspiciantes publicitarios, partidos amistosos y derechos de transmisión. El dinero se colocó en cuatro bancos de Estados Unidos: Bank of America (U$S 146 millones), Citibank (U$S 41,8 millones), Synovus (U$S 72 millones) y JP Morgan (U$S 270 mil).
De esos U$S 260,5 millones, TourProdEnter LLC envió U$S 109,9 millones a una firma con sede Uruguay, y destinó U$S 29,9 millones a otros gastos y destinos.
Lo más «llamativo» de los movimiento de los fondos, se encuentra en los U$S 42 millones que la empresa delegó a cuatro sociedades fantasma en Miami, en la que aparecen dos parejas de argentinos.
Estas empresas sin empleados ni actividades, y con personas insolventes a la cabeza son: Marmasch LLC (U$S 13,4 millones), Soagu Services (U$S 10,8 millones), Velpasalt LLC (U$S 14,7 millones) y Velp LLC (U$S 3 millones).
Tanto “Chiqui” Tapia, como el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, no aparecen directamente en los documentos a los que accedió La Nación, pero los gastos coinciden con actividades realizadas por el presidente de la AFA o eventos en los que participó la AFA y la Selección Argentina.
La que aparece en los registros, es la esposa de Toviggino como receptora de esos fondos, al igual que una sociedad anónima, en la que figuran como accionistas el tesorero de la AFA y su hermano, Darío Toviggino.
¡Un dato!
La empresa TourProdEnter LLC, una firma constituida en 2021 en Florida (EE.UU.), que en solo cuatro meses de su fundación, se convirtió en “agente comercial exclusivo” de la AFA para el exterior. Figura como responsable, Erica Gilette, pareja de Javier Faroni, amigo personal del “Chiqui” Tapia, productor teatral que, en un «CV» destaca que integró el directorio de Aerolíneas Argentinas durante la gestión de Alberto Fernández y fue diputado bonaerense por el Frente Renovador de Sergio Massa.