La financiera es investigada por presunto lavado y evasión fiscal. La DGI detectó “movimientos sospechosos por más de $ 818.000 millones”.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la tarde del viernes el Grupo Sur Finanzas, emitió un comunicado a través de su cuenta en la red social X.
Como consecuencia de las denuncias por presunto lavado de dinero y evasión fiscal, la empresa Sur Finanzas, ligada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, emitió un comunicado calificando las acusaciones en su contra como “infundadas”.
La financiera se defendió públicamente luego de la denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), contra el financista Ariel Vallejo, asociado a la empresa.
El Grupo Sur Finanzas manifestó que no es una entidad que busque ocultar sus operaciones. En su descargo, la empresa indicó: “El Grupo Sur Finanzas y las empresas que lo componen cuentan con clientes de todo tipo, desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol”.
Y agregó que ha invertido en publicidad para dar a conocer sus prestaciones, señalando: “Hemos llevado nuestra marca a las camisetas de algunos de los clubes de fútbol más importantes de la Argentina”.
La defensa de la financiera se produce mientras la Justicia Federal de Lomas de Zamora ordenó medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos. La decisión de la fiscal Cecilia Incardona, llegó luego de la alerta de la DGI sobre “movimientos sospechosos por más de $ 818.000 millones” a través de billeteras virtuales gestionadas por la empresa, e incluyó allanamientos, embargos preventivos y el bloqueo de cuentas.