La causa investiga el “rulo financiero” que hacia Sur Finanzas. Se «movieron» irregularmente unos U$S 500 millones a precio oficial.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- En la jornada de ayer la Justicia Federal, por orden de la jueza María Servini, realizó un amplio operativo con 30 allanamientos simultáneos, para investigar presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la firma Sur Finanzas.
Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal Argentina (PFA), en oficinas y domicilios de la razón social, especialmente en el “Centro Integral de Inversiones”, firma cuyo dueño sería Ariel Vallejo, aunque formalmente figure a nombre de su madre.
Entre los inmuebles registrados se encuentra la vivienda de Silvia Torrado, directora de la sociedad y socia de la titular formal.
La investigación se centra en un esquema de “rulo financiero” que, según la hipótesis judicial, habría movido cerca de U$S 500 millones. El mecanismo consistía en “acceder a dólares al tipo de cambio oficial (autorizados por el Banco Central de la República Argentina) para luego volcarlos al mercado paralelo”, obteniendo así ganancias extraordinarias por la diferencia cambiaria.
La operatoria se habría realizado mediante declaraciones juradas que habilitaban el acceso al mercado oficial para su posterior reventa en el circuito informal a un valor superior.
La PFA secuestró teléfonos celulares, computadoras y documentación contable con el fin de reconstruir la trazabilidad de los fondos. El objetivo de la justicia es identificar los pedidos de divisas cursados ante el BCRA y determinar el circuito posterior del dinero.
Si bien Sur Finanzas ya había estado bajo la lupa por su rol como financiera de la AFA y acuerdos con clubes de fútbol, la causa actual se enfoca exclusivamente en la presunta utilización del mercado de cambios para beneficios ilegítimos, obtenidos durante la gestión de gobierno del procesado ex-presidente Alberto Fernández y de la condena ex-vicepresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.