son 10 las empresas «dudosas» que integran el esquema de presuntos desvíos de divisas. El dinero canalizado a en forma «turbia», llega a los U$S 60 millones.
Hugo Roldán
El Federal Noticias
BUENOS AIRES.- La Justicia avanza en la investigación sobre el presunto desvío de fondos, por parte de empresas «fantasmas», presuntamente relacionadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
En las últimas horas «salió a la luz» la existencia de una nueva firma que funcionaba como receptora de dinero por parte de TourProdEnter, empresa de Javier Faroni: ex-legislador del Frente Renovador y ex-director de Aerolíneas Argentinas durante el Gobierno de Alberto Fernández y la condenada Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.
La empresa que se conoció, se llama Tronador Import Export. El rostro de esta compañía es una mujer jubilada de 70 años con domicilio en el barrio porteño de Palermo.
El diario La Nación informó que Tronador Import Export recibió la suma de U$S 2,4 millones entre los años 2024 y 2025.
La oficina de Tronador Import Export, estaba radicada en la misma dirección que las otras «sociedades» que forman parte de aparente entramado de empresas «fantasmas»: calle Ives Dairy Road, en Miami, Estados Unidos.
Se trata de la 10ª (décima) empresa que recibió dinero, presuntamente desviado de la empresa matriz de Faroni. El monto total de lo canalizado a través de «Las Fantasmas», llegaría a U$S 57 millones.
En este caso se repite otra característica, la aparente dueña de la firma, supuestamente, no estaba al tanto de las transferencias millonarias, al igual que sucede con las otras empresas involucradas, que funcionan como células aparentemente separadas de la compañía que distribuía el dinero y la desconocen.
En el caso de la empresa supuestamente a cargo de la mujer jubilada, los U$S 2,4 millones se transfirieron en varios movimientos bancarios. El último de ellos tuvo lugar el 29 de septiembre de 2025.