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Sur Finanzas
El juez federal de Lomas de Zamora, le dio 3 días a Ariel Vallejo para entregar autos, camionetas, camiones y…
Los nombres de las sociedades son acrónimos de futbolistas de la Scaloneta, y figuran como clientes de la financiera vinculada…
Albertina Mangini está acusada de liderar la red dedicada a captar personas vulnerables para crear cuentas virtuales y mover los…
Maximiliano Vallejo enfrentará el 26 de mayo una indagatoria con tres cargos: asociación ilícita, lavado de activos y defraudación como…
La fiscal Cecilia Incardona y ARCA solicitaron la detención del financista vinculado con Claudio Tapia. El juez Luis Armella daría…
La causa investiga el “rulo financiero” que hacia Sur Finanzas. Se «movieron» irregularmente unos U$S 500 millones a precio oficial.…
El juez federal Luis Armella les ofreció a los imputados acogerse al régimen de imputado colaborador. Hugo RoldánEl Federal Noticias…
La Justicia investiga el presunto lavado de activos, que apunta a una estructura organizada para encubrir maniobras ilegales.
Micaela Sánchez fue detenida por ocultar información, en el marco de la investigación por lavado de activos, de la financiera…
La situación podría ser considerada como un intento de obstrucción de investigación judicial y complicar la situación de Vallejo, un financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia», y de otros acusados en la causa.